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根据美国司法部12月10日发布的声明，美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子，这三名男子被指控通过所谓的“BitClub Network”加密庞氏骗局诈骗逾7.22亿美元。
声明链接：
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme
针对BitClub Network的指控
据该新闻稿称，BitClub Network以高回报率为诱饵，欺骗受害者向他们掌管的共享加密矿池进行投资。据称，该犯罪团伙的中心成员将其中的7.22亿美元挪作他用，并没有兑现当初承诺的矿池收益共享，而是用这些钱过着十分奢侈的生活。
不仅如此，这三名被捕男子还被指控“伪造投资回报信息”，原因是为了吸引更多投资。从美国司法部还表示，Matthew Goettsche在与同伙的通信中称投资者为“蠢蛋”，并表示，他“在白痴的背上建立了整个模式”。
这三名被告，分别是来自科罗拉多州的Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks，以及来自加利福尼亚州的Joseph Abel。当局指控前两人涉嫌合谋进行电信欺诈以及出售未注册证券，而电信欺诈罪最高可判20年监禁。
Abel并不是该计划的核心人物，因此他只是被指控出售未注册证券，最高可被判处5年监禁。不仅如此，新闻稿中还提到了其他未被点名或被指控犯罪的同谋。
根据该案的归档文件和法庭上的陈述，应了解：
“…从2014年4月到2019年12月，被告经营着BitClub Network，这是一个欺诈性计划，该计划从投资者那里筹集资金，以换取所谓的加密货币采矿池的股份，并奖励招募新投资者的投资者。
“ Goettsche，Weeks和其他人通过提供虚假和误导性数据来诱骗对BitClub Network进行投资，据称BitClub投资者被告知是「 Bitcoin采矿收益」，据称是由BitClub Network的Bitcoin采矿池产生的。”
BitClub充满疑点的历史
这并不是第一个揭露BitClub存在非法操作行为的报道。早在2016年，就有加密新闻网站曾警告人们不要投资BitClub（尽管该公司已经否认了其之前的“欺诈”行为）。作者Ofir Beigel解释道：
“在收集各方事实证据之后，我无法证明Bitclub network是一个彻头彻尾的骗局。但是，我仍然认为Bitclub Network的商业模式是及其不完善的，并且我个人绝不会对其进行投资。”
同样，早在2017年3月，就有媒体曾通过报道指控BitClub对比特币网络（BTC）进行扩展性攻击。
针对OneCoin的收网行动正在进行
OneCoin的案例可以说是历史上最著名的加密骗局了，最近针对该案例的法律行动也在持续进行中。在刚过去的11月，曼哈顿的一个陪审团裁定，一名律师代表OneCoin的创始人、著名的“加密女王” Ruja Ignatova洗钱超过4亿美元。据称，该律师从此项洗钱服务中获利5000万美元。
目前仍不清楚Ignatova的具体位置。直到上周，OneCoin的网站终于下线。至此，该计划最终集资40亿美元。
关于加密货币的骗局依旧层出不穷，看来各国的监管依旧待完善。你对这样的事件有什么看法？欢迎留言和我们讨论！
